我市首例“荐股诈骗案”告破！ 18人被刑拘，涉案金额达90余万元！

爱上荆门

　原本是家科技公司，却不务正业，对外冒充投资公司，向股民推荐所谓的“内幕消息”、“优质股票”，一旦获利就向股民要分成，如果赔了就立马玩消失。6月26日，荆门警方破获我市首起荐股诈骗案，成功打掉一个以向股民推荐股票实施诈骗的团伙，抓获涉案嫌疑人19名，刑拘18人，初步查证涉案金额达90余万元。



抓获嫌疑人现场

　　今年6月初，市公安局网安支队在工作中发现，荆门一家科技公司以1000元购买10万条的价格，在网上购买股民信息（包括身份证号码、电话号码等），很有可能从事非法活动。接到线索后，掇刀公安分局刑侦大队和网安大队立即联合展开调查。经查，该科技公司注册为电子产品销售，却从事荐股诈骗活动。周某（32岁，荆门人），作为公司老板，负责管理公司，从网上购买股民信息。他手下有一名经理陈某，负责转达老板意见，向业务主管分发股民信息。两个业务主管主要负责管理下层15名话务员，所有话务员打电话诈骗成功后，获利的钱会转到周某的账上，周某再返提成给话务员。



嫌疑人工作现场

　　在了解到该团伙的基本情况后，6月26日，掇刀公安分局决定果断出击，打掉该诈骗团伙。这天，在中天街一个大厦12楼的写字楼内，呈现一片繁忙景象：10多名年轻的话务员在各自用木格子隔开的办公区内打电话，里面打电话的声音接连不断，反复说着“这个股可以”，“你要相信我们，我们有内部消息”等欺骗性质的话语。40多名警察果断出击，当场抓获嫌疑人19名，收缴作案使用的无线电话23部、股民信息簿40余本、无实民登记电话卡53张、手提电脑4部、台式电脑5台。



抓获的嫌疑人

　　据办案民警介绍，这15名话务员均是荆门人，最小的只有22岁，最大的35岁。他们每人至少有二三本股民信息簿，每个信息簿上都有1万多条股民信息。他们冒充证券公司从业人员，向股民推荐所谓的“内幕消息”、“优质股票”，一旦获利就向股民要40%的分成，如果赔了就立马拉黑电话玩消失。在信息簿上，有购买意向和无购买意向的，他们均详细作出了标记，每名话务员至少拨打了1万次以上的诈骗电话。打10个电话中，约有1人被骗。因受骗的人多，买的股票总有涨的，他们就靠着这些返利从中渔利。

　　办案民警还介绍，根据最高人民法院和最高人民检察院发布的办理诈骗刑事案件司法解释的规定，对电信诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息5000条以上的，拨打诈骗电话500人次以上的，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，即可以诈骗（未遂）追究刑事责任。明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。



审讯

　　经查，周某2016年注册了这家科技公司后，从2016年9月开始，在荆门招募经理、业务主管和话务员，在网络上购买股民信息，然后使用微信、QQ、电话联系等方式，向股民推荐虚假股票信息，从而实施诈骗，初步查证涉案金额达90余万元。

　　掇刀警方提醒广大股民，在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”，股票投资具有风险性，投资需谨慎。