掇刀警方连抓17名“电诈帮凶”

爱上荆门

　　诈骗花样百出，迷失在利益陷阱里的不止受害人，还有贪婪的助纣为虐者。明知他人实施诈骗活动，但经不住金钱的诱惑，抱着侥幸心理参与电信网络诈骗犯罪。

　　近日，掇刀警方缜密侦办、辗转多地连抓17名“电诈帮凶”，涉案金额高达400余万元。

　　解封账号

　　给诈骗分子“递刀”帮其完成诈骗

　　——犯罪分子利用QQ或微信实施诈骗的过程中如果被投诉，这个账号就会被冻结，必须解封后才可使用。有人盯上了这个“商机”，通过技术手段几分钟就可以解封账号，助力诈骗分子完成诈骗。

　　深挖细查 抓获2名“递刀者”

　　通过对严某被诈骗一案进行深挖细查，民警很快便锁定犯罪嫌疑人吴某和胡某勇在这条电诈“产业链”上担当了重要一环。11月3日-4日，掇刀反诈中心兵分两路，分别在江西省赣州市和湖北省武汉市将吴某、胡某勇抓获。

　　经查，2020年以来，吴某一直从事解封、贩卖微信号和QQ号等业务，并于今年9月份使用胡某勇手机号注册手机模拟器，提供给诈骗团伙使用。目前，犯罪嫌疑人吴某已被依法刑事拘留，胡某勇被依法给予治安处罚。

　　推广引流

　　让受害者上境外骗子的“钩”

　　——利用招聘网站、电子邮箱、社交软件等平台，帮助诈骗分子发送兼职刷单、投资理财等虚假信息，诱导受害者与诈骗分子联系，帮诈骗分子寻找精准的作案目标。

　　抓一个牵一串 9名“引流者”悉数落网

　　11月9日，掇刀警方接市局侦查指令：有一引流窝点负责人在本辖区活动。经调查，民警迅速锁定犯罪嫌疑人李某光，并与当天在城南新区某处将其抓获。

　　经突审，李某光如实供述了其自今年6月以来，通过QQ、微信等社交工具，将受害人拉入诈骗微信群，并从中非法获利3万余元的犯罪事实。

　　顺藤摸瓜，牵出2名“上线”、5名“下线”。11月10日，掇刀反诈中心顺藤摸瓜，先后在城南新区某处和月亮湖汽车城附近将李某光“上线”陈某霄、李某抓获。

　　11月11日、19日，民警通过进一步深入调查，又顺线在掇刀石和白庙辖区抓获李某光发展的“下线”王某、张某、舒某、胡某和郭某。

　　乘胜追击，再挖1名“上线”。11月11日，掇刀反诈中心联合掇刀石派出所连夜驱车赶赴江西省新余市，将陈某霄、李某两人的“上线”姜某慧一举抓获。

　　经突审，姜某慧如实供述了其为谋求利益，在与位于柬埔寨诈骗窝点联系串通后，由柬埔寨诈骗窝点提供公民个人信息，由姜某慧分发给李某、陈某霄二人，再由李某、陈某霄逐级下发给李某光等下线，引诱受害人进入诈骗微信群后，对受害人实施诈骗，并从中获利140余万元的犯罪事实。

　　目前，李某光、李某、陈某霄、姜某慧已被依法刑事拘留，王某、张某被依法取保受审，案件正在进一步侦办之中。

　　转账洗钱

　　帮诈骗分子转移赃款逃避侦查

　　——诈骗分子在诈骗钱财时，往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户，隐匿于幕后的他们需要有人提供账户并帮助转移赃款。这时，就有人愿意提供自己办理的银行卡用于接收赃款，从中抽取手续费，妄图做着包赚不赔的生意。

　　多地合作 抓获6名“洗钱者”

　　11月9日，掇刀警方接吉林警方协查，称有4名涉嫌帮信犯罪嫌疑人在辖区活动。掇刀反诈中心立即开展分析调查，迅速锁定该4名涉嫌帮信犯罪嫌疑人分别是田某、杨某、张某和邹某。当天，掇刀警方便在掇刀石辖区某处将4人一举抓获。

　　经审讯，该4人如实供述了为谋求利益向境外赌博团伙提供个人账户帮助洗钱的犯罪事实。目前，该4人现已移交吉林警方。

　　11月10日，掇刀警方接湖南省衡阳警方协查，称有2名涉嫌帮信犯罪嫌疑人在辖区活动。经调查发现，该2名犯罪嫌疑人分别系李某和周某。随后，掇刀反诈中心协调团林派出所，兵分两路，分别在本市漳河新区某农庄和团林镇一鱼塘边将周某和李某抓获。

　　经审讯，周某、李某二人如实供述了为境外诈骗团伙提供账户帮助转账的犯罪事实。目前，周某、李某二人已移交湖南省衡阳市公安局。